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El Gobierno estudia famosos casos de recuperación de activos en el mundo para aplicarlos en la Argentina

10/02/2019
El Gobierno estudia famosos casos de recuperación de activos en el mundo para aplicarlos en la Argentina

La Oficina Anticorrupción tiene bajo estudio una lista de grandes casos de extinción de dominio y recuperación de activos concretados en diversas partes del mundo. Son casos de emblemáticos, varios de los cuales ocurrieron bajo feroces dictaduras como las del matrimonio de Ferdinando e Imelda Marcos, en Filipinas, o la del temido nigeriano Sani Abacha. También, fortunas robadas por el libio Muhamar Qaddafi y transferencias del fraude y el lavado de activos que se hicieron bajo el particular régimen del peruano Alberto Fujimori. La idea es tomar esos ejemplos y aplicarlos en el país.

Esta lista confirma, dice la titular de la OA, Laura Alonso, a Clarin, que la extinción de bienes -aquellos que son fruto de una adquisición ilícita- es un mecanismo ejemplar para la Argentina. De ahí que la OA trabaja a todo vapor en lo que ha sido la presentación del DNU de Mauricio Macri ante el Congreso y que divide aguas entre el oficialismo y oposición.

Para la OA, más allá de los matices, el Estado podrá buscar en el mundo entero bienes y fondos robados en el país. Por ejemplo, los U$S 70 millones que se buscan actualmente en Estados Unidos y que, se afirma, pertenecen al del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en el contexto de la corrupción bajo la era K
"La recuperación de activos en el exterior es posible con jueces, fiscales y órganos con capacidad investigativa, trabajo colectivo y que cooperen con autoridad de los países receptores de ese dinero ilícito. Los casos de éxito demuestran que la repatriación del dinero de la corrupción es posible", afirma Alonso.

La acompaña parte de su equipo que explicará uno de los puntos esenciales del DNU presidencial; que la extinción de dominio es una acción civil -también un juicio- que va en paralelo al proceso penal. As+i, el dinero o el bien que se demuestre que ha sido tomado por una persona o funcionario detenido, se le puede quitar mucho antes de que ese otro proceso penal termine.

Que ese juicio civil avance en paralelo evita, por ejemplo, que las víctimas de ese fraude se mueran antes de recuperarlo, es decir, permite reparar a tiempo graves daños. Por lo general, son recuperados tras una negociación entre partes donde al final no llega a cubrir el total del monto que en sus orígenes fue robado, pero muchas veces la condición para repatriarlos que se impone es que sean destinados a acción social.

"Los tiempos para extinguir un dominio dependen del tipo de activo pero siempre va a ser más rápido un juicio civil contra el bien que esperar que una condena penal contra la persona quede firme", señaló Alonso.



Algunos casos emblemáticos
Son varios los casos que está estudiando la OA como ejemplos para aplicar en el país. Son, en su mayoría, grandes hechos de corrupción, fraude y lavado de dinero que ha vuelto y que el gobierno siguió palmo a palmo.

- U$S 321 millones recobrados entre 2014 y 2017 en un caso que afectó a toda la familia del ex dictador de Nigeria Sani Abacha (1993-1998). Los fondos robados pudieron retornar a Nigeria tras un memorándum firmado entre el gobierno de ese país, el Consejo Federal suizo y el Banco Mundial, y debieron ser utilizados para apoyar un programa dirigido a poblaciones pobres y vulnerables nigerianas.
- US$ 143,4 millones sustraídos del robo de activos del ex dictador libio Muahmar Qaddafi y de figuras de su régimen. El acuerdo fue con los Países Bajos, que liberó el dinero por pedido de la Organización Mundial de la Salud, y ´wste destinó en la devastada Libia a comprar insumos médicos para una parte de la población

- US$ 34 millones acordados para devolución desde los Estados Unidos en bienes y fondos del fraude, corrupción y lavado de dinero cometido por Vladimiro Montesinos, el todopoderoso y sangriento ex jefe de los espías del ex presidente peruano Alberto Fujimori.
- US$ 10 millones recuperados en los Estados Unidos por una asociación de víctimas de la dictadura del matrimonio filipino de los Marcos. Fueron repartidos entre víctimas de torturas, desapariciones y ejecuciones de su régimen, de entre 1965 y 1986. Y es sólo una parte de todo lo que se le adjudica haber robado a los temibles Marcos. Estos millones corresponde a lo que se pudo acordar por las 200 obras de arte desaparecidas tras el robo que perpetuó Imelda.

- US$ 28 millones recuperados de los ilícitos cometidos por el ex presidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali. Fueron pedidos desde Túnez al Líbano y recuperados en 2013

- U$S 20 millones es el acuerdo de fondos solicitados por la ciudad de San Pablo al Deutsche Bank, en Alemania, en el caso por el que fue enjuiciado el ex alcalde de la metrópoli brasileña Paulo Maluf